बैंक के बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाला सूची

बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स घोटाले के बारे में 5 चीजों को जानने के लिए 5 चीजें बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स घोटाले के बारे में जानने के लिए 6 गिरफ्तार किए गए, 6000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध प्रेषण जांच जल्द ही अधिक बैंकों और कंपनियों को प्रकट करने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाला: 6 गिरफ्तार, 6000 करोड़ से अधिक गैरकानूनी प्रेषण जांच जल्द ही अधिक बैंकों और कंपनियों को प्रकट करने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसे अब विदेशी मुद्रा घोटाला कहा जाता है। लेकिन मीडिया में आने वाले विवरण से पता चलता है कि यह केवल एक बड़ा घोटाला है। अधिक सिर रोल करने की संभावना है और अधिक बैंक पूछताछ एजेंसियों के स्कैनर के तहत आ सकते हैं। बोरोडा फॉरेक्स स्कैम के बैंक पर हमारे विशेष कवरेज से अधिक पढ़ें हम इस बात पर नज़र डालते हैं कि यह घोटाला कैसा है। 1) घोटाले और इसकी कार्यप्रणाली बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने दिल्ली में अपनी अशोक विहार शाखा से कुछ असामान्य लेनदेन देखा, जो एक अपेक्षाकृत नई शाखा है, जो 2018 में केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन स्वीकार करने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुकी थी। एक साल के भीतर, इसके विदेशी मुद्रा कारोबार दिल्ली के अशोक विहार शाखा ने 21,529 करोड़ रुपये की कमाई की। मामले पर कार्यरत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ, बैंक ने सरकारी एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। बीओबी की कुछ शाखाओं और कुछ कर्मचारियों के घरों पर पिछले सप्ताह के अंत में छापे गए थे। छापे 1 अगस्त 2018 और 12 अगस्त 2018 के बीच हांगकांग के करीब 6,172 करोड़ रुपये के कथित अवैध प्रेषण के संबंध में थे। Letrsquos अब इन गैरकानूनी प्रेषणों की कार्यप्रणाली को देखते हैं। प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि दो अलग-अलग प्रकार के लेन-देन हुए, लेकिन दोनों लेनदेन संबंधित हो सकते हैं। मनी लॉन्डर्स द्वारा उपयोग किए गए लेन-देन में से एक पर कार्यप्रणाली में कुछ भी नया नहीं है जो सरकारी योजनाओं का शोषण करके त्वरित पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो दिलचस्प है I लेनदेन एक ndash निर्यात योजनाओं का शोषण पहली लेन-देन में, एक कंपनी या एक व्यक्ति सरकार की शुल्क वापसी योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी नकली कंपनियों को उच्च कीमत पर सामान निर्यात करता है। कर्तव्य की कमी सरकार द्वारा प्रदत्त रकम है जो निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे सामग्रियों पर कस्टम शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए भुगतान करती है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी वापसी योजना का उपयोग करती है। यहाँ एक उदाहरण है। मान लीजिए कि परिधान कंपनी 1,000 रुपये के शर्ट बेचती है जिसके लिए उसने 500 रुपये के कपड़े और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया। क्लॉथ या अन्य सामग्रियों के आयात पर की जाने वाली कस्टम ड्यूटी या घरेलू खरीद पर लगाए गए एक्साइज ड्यूटी और सेवाओं के सभी निविष्टियों पर सेवा कर को सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यदि 20 प्रतिशत टैक्स अपने कच्चे माल पर चुकता है, तो 100 रुपये (500 रुपये का 20 फीसदी) शुल्क वापसी के रूप में दावा किया जा सकता है। इस मामले में, डमी कंपनियों को हांगकांग में खोला गया था। विदेश में खड़ी विदेशी मुद्रा विनिमय ब्लैक मनी वाले निर्यातक, इन संस्थाओं का उपयोग उन ग्राहकों के रूप में करते थे जो लेन-देन को वास्तविक देखने के लिए वापस भारत भेजते हैं। पूरे लेनदेन बंद होने के बाद से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर सरकार ने निर्यातक को ड्यूटी वापसी राशि का भुगतान किया। समस्या यह है कि ईडी के मुताबिक, आरोपी व्यापारियों ने कुचलने वाले फंडों के लिए कस्टम ड्यूटी, टैक्स और ओवर-क्लेम ड्यूटी कमियों से इजाफा किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी ने नकद कंपनियों और विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में विशेष रूप से हांगकांग में निर्यात मूल्य पर निर्यात मूल्य और बाद में ड्यूटी की कमी का दावा किया। कंपनियां इन नकली संस्थाओं के माध्यम से अपना निर्यात करती हैं जो माल की कीमत पर माल बेचते हैं और ड्यूटी वापसी का दावा करने के लिए अपने स्वयं के पैसे से पैड करते हैं। परिधान के उदाहरण में, यदि बेची जाने वाली वस्तुओं का बाजार मूल्य 900 रुपये है, तो डमी कंपनी बाजार में बेची जाएगी और 900 रुपये का एहसास करेगी, लेकिन अपने भारतीय निर्यातक को 1000 रुपये अपने आप से जोड़कर 100 रुपये भेज देगी। यह तंत्र दो उद्देश्यों को प्राप्त करता है एक विदेश में रहने वाले गैरकानूनी काले धन भारत में सफेद धन के रूप में आते हैं और निर्यातक अपनी खुद की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकार को धोखाकर अतिरिक्त आय भी उत्पन्न करता है। स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने संचार में आयात के लिए दो अरब अग्रिम प्रेषण लेनदेन ने कहा है कि मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 3,500 करोड़ रुपए के 5853 विदेशी विदेशी प्रेषण, मुख्य रूप से आयात 39 के लिए 39 पैसे के प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों को 400 से लेकर 400 तक भेज दिया गया, मुख्य रूप से हांगकांग और एक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। आयात के लिए अग्रिम प्रेषण मूल रूप से भुगतान का भुगतान है जो एक आयातक अपने आयात की पुष्टि करता है। आम तौर पर, प्रारंभिक अग्रिम भुगतान किए जाने के बाद, एक निर्यातक शेष रकम या तो माल की प्राप्ति पर या अंतराल के बाद, विक्रेता के साथ वार्ता के आधार पर भेजता है। बैंकों ने अपने भाग में यह जांचना होगा कि शेष राशि किस प्रकार भेजी गई है और माल आयात दस्तावेजों के साथ इसकी पुष्टि करके उतरा है। इस लेन-देन में कार्यप्रणाली यह थी कि अशोक विहार शाखा में कई मौजूदा खाता खोल दिए गए थे। हमारी बैंकिंग प्रणाली के अनुसार, 100,000 तक का प्रेषण एक अलार्म नहीं बढ़ाता है और आयात के दस्तावेजों को बिना समर्थन के बिना स्वतः साफ़ कर देता है। रियाद के तहत पारित करने के लिए धन शोधनकर्ताओं ने इस बचाव का फायदा उठाया। उन्होंने अच्छी तरह से चुने हुए कमोडिटीज का चयन किया है जो गुणवत्ता, या फलों, दालों और चावल जैसी तेज कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण रद्दीकरण के लिए प्रवण हैं। घोटाला 2018 के मध्य तक हो रहा था जब कंपनियां हांगकांग में बनाई गई थीं एक ऐसी कंपनी, स्टार एक्जिम को 1 अगस्त 2018 को हांगकांग में शामिल किया गया था, जैसा कि डीएनए द्वारा रिपोर्ट किया गया था। लगभग एक ही समय में बैंक ऑफ बड़ौदासकोस अशोक विहार शाखा से धन हस्तांतरण शुरू हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन, उसी तारीख को शुरू किया गया था, जैसा कि हांगकांग में स्टार एक्जिम शामिल किया गया था और 12 अगस्त 2018 तक एक और साल तक जारी रहा। स्टार एक्जिम को शामिल किया गया था एच 10,000 की पेड-अप पूंजी के साथ और हांगकांग में एक उन्नत स्थान में स्थित है। लेकिन अधिक दिलचस्प companyrsquos मालिक का पता है। कंपनी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाइबासा के खनन शहर में रहने वाले एक ओम प्रकाश रूंगा से संबंधित है। चाइबासा में यही पता एक छोटी कोयला व्यापारिक कंपनी फुलचंद संवार्मल के नाम पर भी पंजीकृत है। हांगकांग में स्टार एक्सिमर्सक्वोस का कार्यालय, कृष्णा ग्रुप लिमिटेड के एक-एक स्टॉप वित्तीय सलाहकार कंपनी अशोक रुंगटा द्वारा कब्जा कर लिया है। धन, जो कई हजारों डॉलर में चल रहा था, का मतलब भारत को चावल और काजू के आयात के लिए किया गया था। ये वास्तविकता में कभी भी आयात नहीं किए गए थे और न ही कोई चालान जो व्यापार को प्रमाणित कर सके। यद्यपि ट्रांसफर करने के आयात मार्गों के लिए लिस्वो एडवांस प्रेषण की मौजूदगी की खोज की गई है, जांच एजेंसियों द्वारा की गई गिरफ्तारी ड्यूटी ड्राबैक घोटाले में रही है। सीबीआई ने बीबीआरसीआरवीस अशोक विहार शाखा के प्रमुख एसके गर्ग और बैंक शाखा के विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के प्रमुख, जैनिस दुबे को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया। ईडी ने कमल कलारा को एचडीएफसी बैंक के विदेशी मुद्रा डिवीजन और तीन अन्य व्यक्तियों मेदश चंदन भाटिया, गुरुचरन धवन और संजय अग्रवाल (किसी भी बैंक के साथ काम नहीं कर रहे) के साथ काम कर रहे गिरफ्तार किया। ईडी का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी कलरा भाटिया और अग्रवाल को विदेश में भेजे गए प्रति डॉलर 30-50 पैसे के कमीशन के खिलाफ बीओबी के माध्यम से राशि भेजने में कथित तौर पर मदद कर रहे थे। Bhatiarsquos भूमिका भारत में कंपनियों बनाने और हांगकांग में स्थित कंपनियों को पैसा भेजने में था रेडीमेड कपड़ों के एक निर्यातक धवन ने भाटिया को मदद की। धवन ने कम से कम 6-7 महीनों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की ड्यूटी कमेटी पर कब्जा कर लिया था। अग्रवाल को कम समय में अशोक विहार में बीओबीसकोस शाखा के माध्यम से 430 करोड़ रुपये के दूषित विदेशी प्रेषण भेजने में सफल रहा गया था। रिपोर्टों का कहना है कि बीबी कर्मचारियों सहित समान मध्यस्थों और अन्य परिचालकों की अधिक गिरफ्तारी निकट भविष्य में हो सकती है। सभी अभियुक्तों को कथित तौर पर कम से कम 15 फर्जी कंपनियों के लिए कथित बिचौलियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें से कुल 59 शामिल थे। ईडी अब बाकी की 44 फर्जी फर्मों की गतिविधियों की जांच करने के लिए आगे की जांच कर रही है, जो इसी तरह से विदेशी स्थानों पर पैसे में पंप हैं। सवाल यह है कि यदि गिरफ्तार किए गए लोग बिचौलिए हैं तो इस रैकेट का सरपंच कौन है सभी वित्तीय घोटालों की तरह, एक धनराशि है जो अंततः लाभार्थी को जन्म देगी। ईडी ने कहा कि बीओबी ने उन्हें बताया कि 59 खातों में जमा कुल राशि 5,151 करोड़ रुपये है और इस राशि में केवल 6.66 फीसदी (343 करोड़ रुपये) बैंक में नकद जमा कर दिए गए हैं जबकि बाकी 4,808 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आए हैं। । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों के 30 अन्य बैंकों से रिलायंस ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के करीब 9 0 प्रतिशत राशि इस घोटाले में अधिक बैंकों की भागीदारी का संकेत देती है। मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 5, 853 विदेशी धन प्रेषण के लिए 3500 करोड़ रुपए थे, मुख्य रूप से आयात 39 के लिए 39 पैसे के प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों के 400 खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्य रूप से हांगकांग में और एक संयुक्त अरब अमीरात में। बीओबी ने कहा कि नई दिल्ली में अशोक विहार शाखा के माध्यम से अवैध धन प्रेषण का कुल मूल्य 546.10 मिलियन (3,500 करोड़ रुपये) था, जो ईडी द्वारा अनुमानित 5,151 करोड़ रुपये और सीबीआई द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम था। विदेशी मुद्रा लेनदेन के अधिकांश हाल ही में खोले हुए चालू खातों में किए गए थे जिसमें भारी नकदी की प्राप्तियां देखी गई थी, लेकिन शाखा ने लाल झंडा नहीं बढ़ाया और कई नियमों का पालन नहीं किया गया। 4) नियम जो अनुपालन नहीं किए गए थे पूरे घोटाले में प्रकाश आ गया क्योंकि बीओबी के अधिकारियों ने संदिग्ध लेनदेन से जांच एजेंसियों को बताया। लेकिन बोबर्सक्वॉस के अंत में भी कई बार चूक गए थे। बैंकों से अपेक्षित लेन-देन की रिपोर्ट (ईटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उठाने की उम्मीद है, जो अंतर के मामले में आरबीआई के पास हैं। इन विसंगतियों को इंगित करने में देरी के कारण घोटाले में गति बढ़ रही है 5) अनुत्तरित प्रश्न ड्यूटी ड्राबैक घोटाला दोनों के छोटे से प्रतीत होता है, लेकिन अग्रिम राशि प्रेषण योजना है जो आगे चलकर स्नोबॉल जा सकता है चूंकि संचालन अगस्त 2018 में शुरू हुआ था, इसकी योजना कुछ महीने पहले ही लेनी होगी, जो नई सरकार की शक्ति के साथ आने के साथ मेल खाती है। भारत के काले धन को हस्तांतरित करने के लिए आयातकोंको स्कीम के लिए भेजा गया धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके डर से पता चला है। एक को जानने की जरूरत है, जिसका पैसा है और कितना बड़ा पैसा देखा जा रहा बिना उत्पन्न हुआ था। झारखंड के खालिस्तान शहर छीबासा से ओम प्रकाश रुंगटा की कहानी के लिए और अधिक है, एक एलएसक्लोसर्स कोयले व्यापारी जो हांगकांग में एक कंपनी का मालिक है जिसमें लाखों डॉलर का हस्तांतरण किया गया था। bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स घोटाले के बारे में जानने के लिए 5 चीजें अवैध रूप से 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध प्रेषण जांच जल्द ही अधिक बैंकों और कंपनियों को प्रकट करने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसे अब विदेशी मुद्रा घोटाला कहा जाता है। लेकिन मीडिया में आने वाले विवरण से पता चलता है कि यह केवल एक बड़ा घोटाला है। अधिक सिर रोल करने की संभावना है और अधिक बैंक पूछताछ एजेंसियों के स्कैनर के तहत आ सकते हैं। बोरोडा फॉरेक्स स्कैम के बैंक पर हमारे विशेष कवरेज से अधिक पढ़ें हम इस बात पर नज़र डालते हैं कि यह घोटाला कैसा है। 1) घोटाले और इसकी कार्यप्रणाली बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने दिल्ली में अपनी अशोक विहार शाखा से कुछ असामान्य लेनदेन देखा, जो एक अपेक्षाकृत नई शाखा है, जो 2018 में केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन स्वीकार करने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुकी थी। एक साल के भीतर, इसके विदेशी मुद्रा कारोबार दिल्ली के अशोक विहार शाखा ने 21,529 करोड़ रुपये की कमाई की। मामले पर कार्यरत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ, बैंक ने सरकारी एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। बीओबी की कुछ शाखाओं और कुछ कर्मचारियों के घरों पर पिछले सप्ताह के अंत में छापे गए थे। छापे 1 अगस्त 2018 और 12 अगस्त 2018 के बीच हांगकांग के करीब 6,172 करोड़ रुपये के कथित अवैध प्रेषण के संबंध में थे। Letrsquos अब इन गैरकानूनी प्रेषणों की कार्यप्रणाली को देखते हैं। प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि दो अलग-अलग प्रकार के लेन-देन हुए, लेकिन दोनों लेनदेन संबंधित हो सकते हैं। मनी लॉन्डर्स द्वारा उपयोग किए गए लेन-देन में से एक पर कार्यप्रणाली में कुछ भी नया नहीं है जो सरकारी योजनाओं का शोषण करके त्वरित पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो दिलचस्प है I लेनदेन एक ndash निर्यात योजनाओं का शोषण पहली लेन-देन में, एक कंपनी या एक व्यक्ति सरकार की शुल्क वापसी योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी नकली कंपनियों को उच्च कीमत पर सामान निर्यात करता है। कर्तव्य की कमी सरकार द्वारा प्रदत्त रकम है जो निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे सामग्रियों पर कस्टम शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए भुगतान करती है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी वापसी योजना का उपयोग करती है। यहाँ एक उदाहरण है। मान लीजिए कि परिधान कंपनी 1,000 रुपये के शर्ट बेचती है जिसके लिए उसने 500 रुपये के कपड़े और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया। क्लॉथ या अन्य सामग्रियों के आयात पर की जाने वाली कस्टम ड्यूटी या घरेलू खरीद पर लगाए गए एक्साइज ड्यूटी और सेवाओं के सभी निविष्टियों पर सेवा कर को सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यदि 20 प्रतिशत टैक्स अपने कच्चे माल पर चुकता है, तो 100 रुपये (500 रुपये का 20 फीसदी) शुल्क वापसी के रूप में दावा किया जा सकता है। इस मामले में, डमी कंपनियों को हांगकांग में खोला गया था। विदेश में खड़ी विदेशी मुद्रा विनिमय ब्लैक मनी वाले निर्यातक, इन संस्थाओं का उपयोग उन ग्राहकों के रूप में करते थे जो लेन-देन को वास्तविक देखने के लिए वापस भारत भेजते हैं। पूरे लेनदेन बंद होने के बाद से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर सरकार ने निर्यातक को ड्यूटी वापसी राशि का भुगतान किया। समस्या यह है कि ईडी के मुताबिक, आरोपी व्यापारियों ने कुचलने वाले फंडों के लिए कस्टम ड्यूटी, टैक्स और ओवर-क्लेम ड्यूटी कमियों से इजाफा किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी ने नकद कंपनियों और विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में विशेष रूप से हांगकांग में निर्यात मूल्य पर निर्यात मूल्य और बाद में ड्यूटी की कमी का दावा किया। कंपनियां इन नकली संस्थाओं के माध्यम से अपना निर्यात करती हैं जो माल की कीमत पर माल बेचते हैं और ड्यूटी वापसी का दावा करने के लिए अपने स्वयं के पैसे से पैड करते हैं। परिधान के उदाहरण में, यदि बेची जाने वाली वस्तुओं का बाजार मूल्य 900 रुपये है, तो डमी कंपनी बाजार में बेची जाएगी और 900 रुपये का एहसास करेगी, लेकिन अपने भारतीय निर्यातक को 1000 रुपये अपने आप से जोड़कर 100 रुपये भेज देगी। यह तंत्र दो उद्देश्यों को प्राप्त करता है एक विदेश में रहने वाले गैरकानूनी काले धन भारत में सफेद धन के रूप में आते हैं और निर्यातक अपनी खुद की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकार को धोखाकर अतिरिक्त आय भी उत्पन्न करता है। स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने संचार में आयात के लिए दो अरब अग्रिम प्रेषण लेनदेन ने कहा है कि मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 3,500 करोड़ रुपए के 5853 विदेशी विदेशी प्रेषण, मुख्य रूप से आयात 39 के लिए 39 पैसे के प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों को 400 से लेकर 400 तक भेज दिया गया, मुख्य रूप से हांगकांग और एक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। आयात के लिए अग्रिम प्रेषण मूल रूप से भुगतान का भुगतान है जो एक आयातक अपने आयात की पुष्टि करता है। आम तौर पर, प्रारंभिक अग्रिम भुगतान किए जाने के बाद, एक निर्यातक शेष रकम या तो माल की प्राप्ति पर या अंतराल के बाद, विक्रेता के साथ वार्ता के आधार पर भेजता है। बैंकों ने अपने भाग में यह जांचना होगा कि शेष राशि किस प्रकार भेजी गई है और माल आयात दस्तावेजों के साथ इसकी पुष्टि करके उतरा है। इस लेन-देन में कार्यप्रणाली यह थी कि अशोक विहार शाखा में कई मौजूदा खाता खोल दिए गए थे। हमारी बैंकिंग प्रणाली के अनुसार, 100,000 तक का प्रेषण एक अलार्म नहीं बढ़ाता है और आयात के दस्तावेजों को बिना समर्थन के बिना स्वतः साफ़ कर देता है। रियाद के तहत पारित करने के लिए धन शोधनकर्ताओं ने इस बचाव का फायदा उठाया। उन्होंने अच्छी तरह से चुने हुए कमोडिटीज का चयन किया है जो गुणवत्ता, या फलों, दालों और चावल जैसी तेज कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण रद्दीकरण के लिए प्रवण हैं। घोटाला 2018 के मध्य तक हो रहा था जब कंपनियां हांगकांग में बनाई गई थीं एक ऐसी कंपनी, स्टार एक्जिम को 1 अगस्त 2018 को हांगकांग में शामिल किया गया था, जैसा कि डीएनए द्वारा रिपोर्ट किया गया था। लगभग एक ही समय में बैंक ऑफ बड़ौदासकोस अशोक विहार शाखा से धन हस्तांतरण शुरू हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन, उसी तारीख को शुरू किया गया था, जैसा कि हांगकांग में स्टार एक्जिम शामिल किया गया था और 12 अगस्त 2018 तक एक और साल तक जारी रहा। स्टार एक्जिम को शामिल किया गया था एच 10,000 की पेड-अप पूंजी के साथ और हांगकांग में एक उन्नत स्थान में स्थित है। लेकिन अधिक दिलचस्प companyrsquos मालिक का पता है। कंपनी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाइबासा के खनन शहर में रहने वाले एक ओम प्रकाश रूंगा से संबंधित है। चाइबासा में यही पता एक छोटी कोयला व्यापारिक कंपनी फुलचंद संवार्मल के नाम पर भी पंजीकृत है। हांगकांग में स्टार एक्सिमर्सक्वोस का कार्यालय, कृष्णा ग्रुप लिमिटेड के एक-एक स्टॉप वित्तीय सलाहकार कंपनी अशोक रुंगटा द्वारा कब्जा कर लिया है। धन, जो कई हजारों डॉलर में चल रहा था, का मतलब भारत को चावल और काजू के आयात के लिए किया गया था। ये वास्तविकता में कभी भी आयात नहीं किए गए थे और न ही कोई चालान जो व्यापार को प्रमाणित कर सके। यद्यपि ट्रांसफर करने के आयात मार्गों के लिए लिस्वो एडवांस प्रेषण की मौजूदगी की खोज की गई है, जांच एजेंसियों द्वारा की गई गिरफ्तारी ड्यूटी ड्राबैक घोटाले में रही है। सीबीआई ने बीबीआरसीआरवीस अशोक विहार शाखा के प्रमुख एसके गर्ग और बैंक शाखा के विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के प्रमुख, जैनिस दुबे को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया। ईडी ने कमल कलारा को एचडीएफसी बैंक के विदेशी मुद्रा डिवीजन और तीन अन्य व्यक्तियों मेदश चंदन भाटिया, गुरुचरन धवन और संजय अग्रवाल (किसी भी बैंक के साथ काम नहीं कर रहे) के साथ काम कर रहे गिरफ्तार किया। ईडी का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी कलरा भाटिया और अग्रवाल को विदेश में भेजे गए प्रति डॉलर 30-50 पैसे के कमीशन के खिलाफ बीओबी के माध्यम से राशि भेजने में कथित तौर पर मदद कर रहे थे। Bhatiarsquos भूमिका भारत में कंपनियों बनाने और हांगकांग में स्थित कंपनियों को पैसा भेजने में था रेडीमेड कपड़ों के एक निर्यातक धवन ने भाटिया को मदद की। धवन ने कम से कम 6-7 महीनों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की ड्यूटी कमेटी पर कब्जा कर लिया था। अग्रवाल को कम समय में अशोक विहार में बीओबीसकोस शाखा के माध्यम से 430 करोड़ रुपये के दूषित विदेशी प्रेषण भेजने में सफल रहा गया था। रिपोर्टों का कहना है कि बीबी कर्मचारियों सहित समान मध्यस्थों और अन्य परिचालकों की अधिक गिरफ्तारी निकट भविष्य में हो सकती है। सभी अभियुक्तों को कथित तौर पर कम से कम 15 फर्जी कंपनियों के लिए कथित बिचौलियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें से कुल 59 शामिल थे। ईडी अब बाकी की 44 फर्जी फर्मों की गतिविधियों की जांच करने के लिए आगे की जांच कर रही है, जो इसी तरह से विदेशी स्थानों पर पैसे में पंप हैं। सवाल यह है कि यदि गिरफ्तार किए गए लोग बिचौलिए हैं तो इस रैकेट का सरपंच कौन है सभी वित्तीय घोटालों की तरह, एक धनराशि है जो अंततः लाभार्थी को जन्म देगी। ईडी ने कहा कि बीओबी ने उन्हें बताया कि 59 खातों में जमा कुल राशि 5,151 करोड़ रुपये है और इस राशि में केवल 6.66 फीसदी (343 करोड़ रुपये) बैंक में नकद जमा कर दिए गए हैं जबकि बाकी 4,808 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आए हैं। । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों के 30 अन्य बैंकों से रिलायंस ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के करीब 9 0 प्रतिशत राशि इस घोटाले में अधिक बैंकों की भागीदारी का संकेत देती है। मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 5, 853 विदेशी धन प्रेषण के लिए 3500 करोड़ रुपए थे, मुख्य रूप से आयात 39 के लिए 39 पैसे के प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों के 400 खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्य रूप से हांगकांग में और एक संयुक्त अरब अमीरात में। बीओबी ने कहा कि नई दिल्ली में अशोक विहार शाखा के माध्यम से अवैध धन प्रेषण का कुल मूल्य 546.10 मिलियन (3,500 करोड़ रुपये) था, जो ईडी द्वारा अनुमानित 5,151 करोड़ रुपये और सीबीआई द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम था। विदेशी मुद्रा लेनदेन के अधिकांश हाल ही में खोले हुए चालू खातों में किए गए थे जिसमें भारी नकदी की प्राप्तियां देखी गई थी, लेकिन शाखा ने लाल झंडा नहीं बढ़ाया और कई नियमों का पालन नहीं किया गया। 4) नियम जो अनुपालन नहीं किए गए थे पूरे घोटाले में प्रकाश आ गया क्योंकि बीओबी के अधिकारियों ने संदिग्ध लेनदेन से जांच एजेंसियों को बताया। लेकिन बोबर्सक्वॉस के अंत में भी कई बार चूक गए थे। बैंकों से अपेक्षित लेन-देन की रिपोर्ट (ईटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उठाने की उम्मीद है, जो अंतर के मामले में आरबीआई के पास हैं। इन विसंगतियों को इंगित करने में देरी के कारण घोटाले में गति बढ़ रही है 5) अनुत्तरित प्रश्न ड्यूटी ड्राबैक घोटाला दोनों के छोटे से प्रतीत होता है, लेकिन अग्रिम राशि प्रेषण योजना है जो आगे चलकर स्नोबॉल जा सकता है चूंकि संचालन अगस्त 2018 में शुरू हुआ था, इसकी योजना कुछ महीने पहले ही लेनी होगी, जो नई सरकार की शक्ति के साथ आने के साथ मेल खाती है। भारत के काले धन को हस्तांतरित करने के लिए आयातकोंको स्कीम के लिए भेजा गया धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके डर से पता चला है। एक को जानने की जरूरत है, जिसका पैसा है और कितना बड़ा पैसा देखा जा रहा बिना उत्पन्न हुआ था। झारखंड के खालिस्तान शहर छीबासा से ओम प्रकाश रुंगटा की कहानी के लिए और अधिक है, एक एलएसक्लोसर्स कोयले व्यापारी जो हांगकांग में एक कंपनी का मालिक है जिसमें लाखों डॉलर का हस्तांतरण किया गया था। bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 बड़ौदा का बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्वाधीय ऋणदाता रु। 6000 करोड़ विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) घोटाला हालांकि, यह रैक पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में पाया गया था, यह अन्य शाखाओं और बैंकों से जुड़े एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिल्ली में अपनी अशोक विहार शाखा से असाधारण लेनदेन देखा। शाखा को केवल 2018 में विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति मिली थी। एक साल के भीतर, यह लगभग $ के विदेशी मुद्रा कारोबार प्राप्त हुआ था। 215 9 2 करोड़ इसलिए, बैंक ने जुलाई 2018 में सरकारी एजेंसियों को सतर्क किया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घोटाले में अगस्त 2018 और अगस्त 2018 के बीच हांगकांग और दुबई के करीब 6172 करोड़ रुपये का अवैध प्रेषण शामिल है। प्रत्येक लेनदेन की राशि को रुपये से कम रखा गया था। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए 1,00,000 रुपये (यदि प्रेषण 1 लाख से ज्यादा है, यह बैंक सॉफ्टवेयर द्वारा पता चला है और इसे आरबीआई को सूचित करना है)। मुख्य रूप से दो तरीके थे जिनमें कथित धन-शोधन हुआ था। खाताधारक या तो धोखाधड़ी करने के लिए या दोनों का इस्तेमाल करते थे आयात के अग्रिम भुगतान आरोपी अशोक विहार शाखा में 59 मौजूदा खातों में विभिन्न डमी गैर-मौजूद कंपनियों के नाम के तहत खुल गए उन्होंने हांगकांग और दुबई (भी नकली) में कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए इन खातों में पैसा जमा किया। यह पैसा हांगकांग और दुबई में कंपनियों को आयात के अग्रिम भुगतान के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से स्थानांतरित किया गया था। लेकिन, ये आयात कभी नहीं हुआ। इस चैनल को औपचारिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश में भारत में काले धन की कमाई भेजने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मुझे ध्यान देना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तर्क दिया कि विदेशों में भेजे गए 6000 करोड़ रुपये के केवल 6.7 करोड़ ही इन 59 खातों में सीधे नकद जमा किए गए हैं। शेष राशि अन्य बैंकों के खातों के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। विभिन्न बैंकों की संभावित भागीदारी की ओर ये अंक। ड्यूटी की कमी की योजना का शोषण दूसरी विधि में, हांगकांग में डमी कंपनियों को खोला गया। भारतीय निर्यातकों ने हांगकांग में अपने स्वयं के डमी कंपनी को माल का निर्यात किया और अपने निर्यात बिल को फुलाया। पूरे लेनदेन के पीछे का तर्क था कि निर्यातक सरकार की कर्तव्य दोष योजना का फायदा उठाना चाहता था। यह योजना सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए, अगर कोई कंपनी या व्यक्तिगत सामान निर्यात करता है, तो वह उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्रियों पर दिए गए निम्नलिखित करों का भुगतान करता है: आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान। भारत में निर्मित कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क और सेवाओं पर सेवा कर पर भुगतान किया जाने वाला उत्पाद शुल्क, निर्यात के रूप में अधिक मूल्य के रूप में निर्यातक को सरकार से शुल्क में कमी लाने का शुल्क मिला, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि से अधिक था। इससे हमारे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान हुआ। इस लेन-देन को एक अन्य उद्देश्य भी दिया गया है। इसने निर्यातकों को निर्यात के लिए भुगतान के रूप में विदेशों में छुपा विदेशी मुद्रा वापस लाने के लिए सक्षम किया। उदाहरण के लिए: अगर एक अच्छा मूल्य रुपये। 100 वास्तव में रुपये में चालान है 150, तो हांगकांग में डमी कंपनी माल की बिक्री रु। 100, लेकिन भारत में निर्यातक को 150 रुपये का भुगतान इस तरह, डमी कंपनी के माध्यम से, निर्यातक अतिरिक्त रुपये वापस ला सकता है। भारत में विदेशों में काले धन के 50 मूल्य के काले धन जमा साथ ही, इन फुलाया निर्यात बिलों पर कंपनी को ड्यूटी कमियां मिलेंगी। घोटाले में अन्य बैंकों को भी घिरा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 मौजूदा खाताधारकों में से लगभग एचडीएफसी बैंक में खाते थे। वास्तव में जांचकर्ताओं के मुताबिक इन खातेदारों के 30 अन्य बैंकों के साथ खाते भी हो सकते हैं। यह धोखाधड़ी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ढीले शासन के बारे में चिंताओं को जन्म देती है। ज्यादातर बैंकों में आंतरिक धोखाधड़ी का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बैंक परंपरागत चैनलों पर भरोसा करते हैं, जैसे ऑडिट और आंतरिक सीटी-ब्लोअर। परिष्कृत उपकरण जैसे कि कंप्यूटर एनालिटिक्स और धोखाधड़ी का पता लगाने एल्गोरिदम व्यावहारिक रूप से गैर-मौजूद हैं बैंकों ने उचित केवाईसी मानदंडों का पालन करने की उपेक्षा की। वे यह सत्यापित करने में नाकाम रहे कि क्या कंपनियों वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। चिंता का एक और मुद्दा यह है कि यह बैंकों की तरफ से लापरवाही नहीं है। कुछ बड़े बैंक अधिकारियों द्वारा इस तरह के बड़े परिमाण के घोटाले को सक्रिय रूप से संयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को खारिज कर दिया है और ईडी ने घोटाले के सिलसिले में अब तक कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) ने कदम रखा है और घोटाले में सीबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से एक रिपोर्ट मांगी है। यह भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने में सक्षम होने के लिए बैंकिंग प्रणाली में व्यवस्थित ओवरहाल के लिए कदम उठाना चाहता है। 255 दृश्य मिडोट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं और अधिक उत्तर नीचे। संबंधित प्रश्न आप बैंक ऑफ बड़ौदा में संतुलन कैसे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स में एक अधिकारी की नौकरी की भूमिका बड़ौदा और अक्ष बैंक के शेयर की कीमत के बारे में आपके विचार क्या हैं 25 कौन सा बैंक बेहतर है, बैंक बड़ौदा या आईडीबीआई बैंक का आप बैंक बड़ौदा में एक ऑनलाइन बैलेंस जांच कैसे करते हैं एचएसबीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में घोटालों को देखते हुए, भारत में बैंकों के जरिए बचत और ऋण कितना मूल्यवान है, क्या कोई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पर कुछ विवरण प्रदान कर सकता है। 6000 करोड़ की विदेशी मुद्रा घोटाला बैंक से बचने की जिम्मेदारी बैंक द्वारा बैंक के बोरोदा घोटाले में बैंक घोटाले की बदौलत कर सकते हैं: 6000 करोड़ रुपये के कथित तौर पर विदेशी मुद्रा घोटाले ने देश के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक हॉर्नेट03 9 घोंसला तैयार किया है। इसमें शामिल दो मुख्य लेन-देन थे: लेनदेन एक को निर्यात योजनाओं का शोषण करना पहला लेन-देन में, एक कंपनी या एक व्यक्ति सरकार की ड्यूटी पर दोष वापसी योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी नकली कंपनियों को उच्च कीमत पर सामान निर्यात करता है। निर्यात शुल्क के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के जरिए भुगतान की गई राशि को भरने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला शुल्क वापसी है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना का उपयोग करती है। स्टॉक एक्सचेंजों को अपने संचार में आयात करने के लिए दो अग्रिम प्रेषण लेनदेन ने कहा है कि मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 3,500 करोड़ रुपये के विदेशों में 5853 विदेशी प्रेषण, मुख्य रूप से आयात 039 के लिए 039 पैमाना प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों को 400 से लेकर 400 तक भेज दिया गया, मुख्यतः हांगकांग और एक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। सीबीआई ने बीओबी के अशोक विहार शाखा के प्रमुख एसके गर्ग और बैंक शाखा के विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के प्रमुख, जैनिस दुबे को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया। ईडी ने कमल कालरा को एचडीएफसी बैंक के विदेशी मुद्रा डिविजन और तीन अन्य व्यक्तियों चंदन भाटिया, गुरुचरण सिंह धवन और संजय अग्रवाल (कोई भी बैंक के साथ काम नहीं कर रहे) के साथ काम कर रहे गिरफ्तार किया। बीओबी ने उन्हें बताया कि 59 खातों में जमा कुल राशि 5,151 करोड़ रुपये है और इस राशि का केवल 6.66 प्रतिशत (343 करोड़ रुपये) बैंक में नकद जमा कर दिया गया है जबकि बाकी 4,808 करोड़ रुपये अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आए हैं। 90 प्रतिशत राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों के 30 अन्य बैंकों से रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) से आई है, जो इस घोटाले में अधिक बैंकों की भागीदारी का संकेत है। जिन नियमों का पालन नहीं किया गया था पूरे घोटाले में प्रकाश आया क्योंकि बीओबी के अधिकारियों ने संदिग्ध लेनदेन से जांच एजेंसियों को बताया। लेकिन बीओबी का अंत भी बहुत कम था। बैंकों से अपेक्षित लेन-देन की रिपोर्ट (ईटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उठाने की उम्मीद है, जो अंतर के मामले में आरबीआई के पास हैं। इन विसंगतियों को इंगित करने में देरी के कारण घोटाले में गति बढ़ रही है 616 दृश्य मिडॉट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं पूरे घोटाले का भारत से काले धन को हांगकांग में स्थानांतरित करना था। लगभग 59 नकली कंपनियों ने अशोक विहार शाखा में बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला गया नकली बैंक खाता खोल दिया। इन 59 कंपनियों ने भी विभिन्न स्थानों पर अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ऐसे नकली बैंक खाते खोल दिए। कंपनियों के अस्तित्व के लिए नकली दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड पते का प्रमाण पत्र संवैधानिक दस्तावेज जैसे ज्ञापन और कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन) कमल कलारा और तीन अन्य व्यक्ति संजय अग्रवाल, गुरचरण सिंह और चंद्र भाटिया द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। सभी चार काम मिलकर फर्जी कंपनियां बनाने के लिए और कंपनियों के नाम पर बैंक और अन्य बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर उल्लिखित) में नकली बैंक खाते खोलते हैं। पोस्ट बैंक खाता खोलने से वे बैंक बैंक, अशोक विहार शाखा सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बैंकों के साथ उन बैंक खातों में नकदी (काला धन) जमा करते हैं। बीओबी, अशोक विहार शाखा में लगभग 400 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए थे और शेष शेष राशि लगभग 5750 करोड़ थी। इन बैंकों के नकली खातों में अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग स्थानों पर जमा किया गया था। एक बार विभिन्न बैंकों में नकदी की नियुक्ति की जाती है, ये कंपनियां आरबीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अपने 59 बैंक खातों में बीओबी, अशोक विहार शाखा को पूरी रकम भेजती हैं। बाद में इन 59 कंपनियों ने हांगकांग से कुछ आयात के बदले हांगकांग संयुक्त अरब अमीरात (केवल एक) को पैसा हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। इन 59 कंपनियों ने दिखाया है कि वे भारत में चावल और काजू को हांगकांग से आयात कर रहे हैं और इसी उद्देश्य के लिए इस राशि को भेज रहे हैं। दूसरे नोट पर उन आयात भी नकली थे और कुछ भी नहीं (चावलकास) भारत आए थे। इसके अलावा उन आयातों का अधिक मूल्य (जैसे काजू की वास्तविक लागत 10 करोड़ थी, उसी की कीमत 20 करोड़ रुपए थी)। दो कारणों से अधिक का मूल्यांकन किया गया था 1. भारत से बाहर अधिक से अधिक धन प्रेषित करने के लिए 2. उच्च ड्यूटी ड्राबैक ड्यूटी ड्राबैक प्राप्त करने के लिए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना का उपयोग करती है। आयात के समय, आयातक को सरकार को कस्टम एक्साइज ड्यूटी के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार में आयात को बढ़ावा देने के लिए बाद में आयातकों को इन कस्टममेक्स शुल्क वापस लौटाएं। इसलिए कुल 6172 सीआर भेजने पर, चार लोगों की टीम ने भी शुल्क वापसी के लिए दायर किया और रिफंड प्राप्त किया। उन्होंने अपने आयोग के रूप में उन रिफंड को वितरित किया है एक अपराधी के अनुसार उन्हें प्रति यूनिट 30-45 पैसे का कमीशन मिलता है। इसलिए उन चार लोगों के लिए 6172 करोड़ अमेरिकी डॉलर का 100 करोड़ रुपये 40 करोड़ का कमीशन। मुझे लगता है कि समाचारों में हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा सरल है। 433 दृश्य मिडॉट व्यू अपवॉट मिडोट प्रजनन के लिए नहीं सरकारी बैंक के बारोडाहास ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया और यह सत्यापित करने के लिए जांच शुरू की कि क्या आंतरिक प्रणाली खराब हो गई है जिससे इसके दिल्ली दिल्ली के शाखा में 6000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा घोटाला हुआ। शनिवार को यह उभरा था कि दिल्ली दिल्ली के अशोक विहार शाखा से संदिग्ध लेनदेन किया गया था जहां हांगकांग में एक काउंटर पार्टी के लिए 6172 करोड़ रुपये के बराबर अमरीकी डॉलर भेजे गए थे। विदेशी मुद्रा लेनदेन में अनियमितताओं की जांच के लिए शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा09 की शाखा पर छापा मारा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक बी बी जोशी टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचे। विकास ऐसे वक्त में आता है जब सिटीबैंक, पी एस जयकुमार के साथ एक कैरियर बैंकर, अगले सप्ताह एमडी एजीई सीईओ के रूप में शामिल होने जा रहा है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व करने के लिए सरकार द्वारा चुने गए निजी क्षेत्र के कुछ बैंकरों में से एक है। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी जो रिकॉर्ड पर बात नहीं करना चाहते थे, ने कहा कि हालांकि घोटाले में बड़ा दिख रहा है, इसका कोई भी प्रभाव उनके नीचे की सीमा पर नहीं होगा। "हम अपनी जेब से बाहर नहीं होंगे। लेकिन हमने प्रतिष्ठा जोखिम का सामना किया है, उन्होंने कहा। quot से शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों में से दो को निलंबित कर दिया गया है। हम इस तरह की असामान्य लेनदेन से बाहर निकलने की प्रणाली पर जांच कर रहे हैं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसका नाम न होना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आंतरिक निरीक्षण विभाग ने हेड ऑफिस को सतर्क कर दिया कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट ने अपने दिल्ली शाखा में विदेशी मुद्रा की मात्रा में अचानक बढ़ोतरी की है। इसके बाद एक फ्लैश रिपोर्ट जारी की गई और बैंक ने प्राथमिकी दर्ज की या फर्स्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट और सीबीआई को सतर्क कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 1 अगस्त 2018 और 12 अगस्त के बीच शाखा से 8,667 विदेशी मुद्रा लेनदेन थे, जिससे बैंक इस मामले की जांच कर सके। बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा में पाया गया कि अशोक विहार शाखा का विदेशी मुद्रा कारोबार पिछले वर्ष के मुकाबले 2018-15 में 500 गुना बढ़कर 21,529 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसमें 45 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा कारोबार में सूचना मिली थी, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 32 9 दृश्य मिडॉट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों भारत के अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय महिला बैंक ने आईबीपीएस सीडब्लू 5 पीओ 5 2018-2018 में भाग क्यों नहीं लिया है क्या आप बैंकिंग में किसी भी तरह के घोटाले को जानते हैं? परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन क्या है बड़ौदा का बैंक मैं बड़ौदा के बैंक का नया पासबुक कैसे बना सकता हूं क्या पीओ के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से खाता एनआरआई के लिए अच्छा है भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काम करना कैसा है यह पैन नंबर क्या है बड़ौदा बैंक के बैंक का धन एसबीआई खाते से बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में बदला जा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में नियोजन अधिकारी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है